Transacciones opacas con casas de cambio, agentes inmobiliarios millonarios del Estado mexicano de Sinaloa, todavía préstamos entre empresas… El análisis del tinglado financiero en Andorra del exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Óscar Javier Lara Aréchiga, su familia, y sus mandatos políticos, como el gobernador de Sinaloa Juan Sigfrido Millán Lizárraga, revelan una estudiada estrategia de ocultamiento, según documentos a los que tuvieron acceso en EL PAÍS.
Lara Aréchiga, que contrajo cáncer en 2017 a los 66 años, controlaba desde 2007 un círculo de cuentas en Andorra que registró transacciones por valor de 51 millones de dólares (una de ellas de 47 millones de euros). Ahora, un jugador andorrano, en medio del embargo sobre los fondos pirenaicos, investiga por blancura a su mujer y a sus tres hombres. Las investigaciones son parte de una demanda del país europeo denominada Operación Culiacán.
El financista contratado fue abandonado mientras Lara Aréchiga renunció como secretario de Hacienda de Sinaloa (1999-2009), diputado federal (2009-2012) y subdirector de la Comisión de Infraestructura Nacional del Agua de México (2012-2013).
Esta es la radiografía de una fortuna familiar que circulaba por un esquema laberíntico que involucraba familia, negocios y transacciones invisibles en parásitos fiscales:
Compensaciones y colaboraciones inmobiliarias
Un código: 441750. Con esta cifra, el exdiputado y su esposa, Beatriz del Carmen Esquer de Lara, de 72 años, gestionaban una cuenta en el Banco Privado de Andorra (BPA) que recaudó 15,2 millones de dólares entre 2007 y el año . 2009. Las principales fuentes de ingresos por matrimonio provinieron de las casas de cambio mexicanas Eurofimex (7.2 millones) y B y B (1.3).
Los investigadores andorranos marcan a este mecánico en un plan de compensación. O, lo que es lo mismo, un sistema de blanco diseñado para complicar la trama del fondo. Con esta treta, el ex diputado y su esposa remitieron 8,5 millones a su suma en el Principado. Según la policía, anteriormente el dinero se ganaba efectivamente a través de casas de cambio mexicanas.
Lara Aréchiga y su mujer también cobraron en esta cuenta cifrada —según los investigadores— 783 mil 320 dólares de un empresario ligado a la construcción de un complejo residencial de lujo dedicado a la organización de eventos privados en la ciudad sinalonesa de Mazatlán y de la firma mexicana OEI Inmobiliaria. SA de CV ($988,619). También registraron fondos de Tomás Rendón Fernández (416.000 dólares) y de José Luis Lara Aréchiga, héroe político (4,2 millones).
El priísta pasó de esa cifra de 2.6 millones a la cifra del BPA 441739. Por debajo de esta cifra, cifrada desde 2007 en adelante por el exgobernador de Sinaloa entre 1999 y 2004, Juan Sigfrido Millán Lizárraga, y su hermano Enrique.
Inversión y vientos del terreno.
El siguiente capítulo lleva a la esposa del exdiputado. Abrió una cuenta cifrada a su nombre en la que fue autorizada por su marido. En el contrato del banco figura el ex delegado de la filial de BPA en México, Joan Marc Masson, que actuó como empresario para atraer a este pequeño banco andorrano la fortuna de los políticos priístas.
Cuando la mujer de Óscar Lara Aréchiga llenó el BPA del formulario KYC (conozca a su cliente; conocido por su cliente, en inglés), una carta de tercer grado en la que los usuarios informan en el mostrador sobre sus planes de reversión y el origen de su reclamo, Esquer de Lara expuso sus intenciones de colocar 200.000 dólares. El dinero, confesó sin aclaraciones, procedimiento de “inversiones y venta de terrenos”.
No se sabe que Vita, que se presentó en el mostrador como licenciada en Pedagogía, ingresó esta suma en su cuenta cifrada BPA entre 2011 y 2014, pero logró facultar a su marido para disponer de los fondos en su cuenta personal.
Esquer de Lara declaró ante la Jueza Andorrana que las investigaciones borrarían el pasado mes de noviembre que había descubierto que tenía cuentas y productos financieros a su nombre en el principal. Pero la documentación que obra en poder de este diario y de los investigadores andorranos acredita su vinculación con tres cuentas.
De uno de ellos, que revisó bajo el manto protector del número 442706, la esposa del político gastó 23.325 dólares a su marido, José Luis Lara Aréchiga, de 70 años.
Una fundación panameña como pantalla
Bajo el coraje de la entidad financiera Fundación Hazare, la emisión del PRI de Sinaloa abrió una cuenta en el BPA que acumuló más de 15.3 millones de dólares, de los cuales 1.2 cayeron en un papel de valores.
En los estados de esta fundación, Óscar Lara Aréchiga figura como primer beneficiario y como segunda, su esposa, en caso de fracaso político. Tras la desaparición de éste, sus hijos serán nombrados por separado. Todos coincidieron antes del partido de Andorra para descubrir la existencia de esta fundación.
En 2018, la entidad tenía un saldo de más de 14 millones de dólares y almacenaba 1,2 millones de dólares de ese saldo en papel de valor. En el KYC, el exdiputado afirmó haber recibido 19 millones de dólares.
Lara Aréchiga inició esta historia en 2008, cuando era secretaria de Hacienda de Sinaloa y, por tanto, en teoría, no podía colocar fondos en un país asegurado por el secreto bancario.
Sin embargo, en su contraexpediente figura un documento sin datos titulado “Declaración de cese de actividades de Persona Política (PEP)”. Con esta sigla las entidades financieras clasifican a aquellas personalidades que, habiendo ocupado un cargo público, deben tener un control especial para prevenir la blancura.
La misma estrategia de desvinculación política utilizó el también secretario de Hacienda de Sinaloa para abrir en 2008 la cuenta en la BPA que controlaba a través de la mercantil holandesa Riana International BV. En ella, Lara Aréchiga, a través de un puñado de testaferri, aglutinó más de 10 millones de dólares. El dinero, nuevamente, llegó a través de polémicas casas de cambio como Eurofimex.
Según la policía andorrana, esta cuenta se utilizó para pagar un préstamo y activar el puente con los demás miembros del clan.
El dinero de los ladrones en un solo billete
José Luis Lara Aréchiga, heraldo político, figura desde 2008 como propietario de un billete en la BPA (442127) junto a sus familiares y su esposa.
Con un saldo en 2018 de más de 580.000 dólares, la cuenta recibió los ingredientes de la mercantil Infrades SA de CV dedicada a la “promoción de vidas de interés social”, según declaración del padre político en el mostrador de reembolso de el formulario de liquidación el origen de su dinero.
Infrades SA de CV forma parte de la constelación de un filón de empresas vinculadas al exdiputado y su empleador. Se trata de una entrada que incluye empresas comerciales, agrícolas y constructoras y se extiende a Sinaloa, Guanajuato y Baja California.
Las charlas de los hermanos Lara Aréchiga se dispersaron durante el mandato de los gobernadores sindicales Millán Lizárraga (1999-2004) y Jesús Aguilar Padilla (2005-2010), luego de haber desarrollado el seminario Riomaggiore.
El hermano de Lara Aréchiga también fue representante de una cuenta, donde figuraba como titular la mercantil Desarrolladora Gos, la cual transfirió 80 mil 087 dólares al exgobernador Millán Lizárraga. Y la figura política fue, anteriormente, en 2018, pagada con 3,3 millones de dólares de la empresa José Luis Lara.
Asa para desatar la carga.
La historia de que Millán Lizárraga y su hermano trabajan desde 2007 en la BPA -y que en 2018 acumularon 4,4 millones- es una peculiaridad. La bancada incluyó en el sistema informático la “declaración de cese de actividad del PEP” del político en abril de 2015, un mes después de la intervención de la entidad financiera andorrana por un presunto delito de blanqueo de corruptos complots de capitales chinos, Rusia y Venezuela.
El matrimonio Lara Aréchiga era, además, dueño de otro número de cuenta junto a su esposo José Luis y Cuauhtémoc López Montes de Oca. 441849, abierta en 2010, acumulaba un saldo de $2.7 millones al 2018. En su KYC, López Montes de Oca informó que las empresas vinculadas a la cuenta eran subsidiarias de su empresa Servicios Sinaloenses. Sabiendo que esta es la última empresa abierta, Tomás Rendón también tiene representación en la BPA.
A través de Andorra, un microestado de 78.000 habitantes ciego hasta 2017 por el secreto bancario, Lara Aréchiga puso a prueba un participante que registró transacciones por valor de 51 millones de dólares.
Para justificar su riqueza, el político llevó al mostrador contratos de compra de terrenos e indicó que participó en la firma de Arizona (EE UU) Cedar Products y $3.8 millones en acciones de la carne mexicana Grupo Viz. La DEA (agencia antidrogas de EE UU) vincula a esta última empresa con el cartel de Sinaloa.
investigazione@elpais.es
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